Новые законы и процессуальные нормы
Новые законы и процессуальные нормы, в частности, такие, как Закон Сарбейнза-Оксли (2002), Патриотический акт (2001), FCPA (1977) требуют от компаний и международных финансовых организаций хорошего уровня осведомленности о своих коммерческих партнерах, для того, чтобы предвидеть потенциальные конфликты интересов, мошенничество, коррупцию, отмывание денег и финансирование террористических организаций.
Организации должны быть осведомлены о следующем:
- Кто является участниками потенциальных сделок?
- Общая информация об участниках сделки. Какова репутация в бизнесе этих компаний и их бизнес–партнеров?
- В чем заключаются их бизнес-интересы? Есть ли у них какие-либо скрытые интересы?
- Каковы результаты их прошлой коммерческой деятельности?
- Кто является их союзниками, конкурентами, противниками?
- Можно ли положиться на компанию в морально-этическом плане?
Уровни исследования
Услуга Дью Дилидженс предоставляет нашим клиентам информацию, которая им необходима.
Исследование является многоуровневым – от анализа публично доступной информации, до глубокого изучения государственных архивов и запроса по обширной сети наших информационных источников.
Мы также помогаем нашим клиентам с предварительной оценкой проекта, с целью определения наиболее подходящего подхода к дью дилидженс.
Услуги Дью Дилидженс
В спектр услуг Дью Дилидженс входит:
- Изучение основных данных о компании и ее репутации, о бизнес-интересах, коммерческих партнерах, прошлой деятельности, соблюдении установленных норм и потенциальных бизнес-партнерах.
- Подтверждение действительной схемы корпоративного владения и контроля над компанией.
- Подтверждение или опровержение утверждений о сомнительных нормах ведения бизнеса и наличии скрытых интересов.
- Идентификация неопубликованных обязательств и сомнительных финансовых отчетов.
- Анализ непрозрачных инструментов в связи с потенциальными вложениями, слияниями, приобретениями и формированием совместных предприятий.
- Определение типа отношений между этими компаниями и их союзниками, включая отношения с политически или финансово известными личностями.
- Предоставление отчета для заключения сделки, включая анализ состояния рынка, а также определение сфер политических интересов компаний, и их влияния в конкретной отрасли.
Качество услуг и работа с клиентами
Основными принципами нашей работы являются: профессионализм, доскональность, конфиденциальность. Предоставляя услугу дью дилидженс нашим клиентам, мы стараемся, чтобы она максимально соответствовала их требованиям и бюджету.
Наши услуги в первую очередь востребованы международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями, юридическими конторами, частными инвестиционными компаниям, хедж-фондами, а также малыми и средними предприятиями.
