Мониторинг Олигархов – для чего?
Когда организации рассматривают потенциальные вложения, слияния, приобретения, совместные предприятия и другие типы бизнес-партнерств, информация о лицах, с которыми они работают, необходима для заключения успешных сделок и защиты репутации.
Новые законы и процессуальные нормы, в частности, такие, как Закон Сарбейнза-Оксли (2002), Патриотический акт (2001), FCPA (1977) требуют от компаний и международных финансовых организаций хорошего уровня осведомленности о своих коммерческих партнерах, для того, чтобы предвидеть потенциальные конфликты интересов, мошенничество, коррупцию, отмывание денег и финансирование террористических организаций.
Услуги Мониторинга Олигархов
Мы предоставляем нашим клиентам интересующую их информацию разного уровня, в том числе по следующим моментам:
- Биография, карьерный рост, репутация
- Структура бизнеса, аффилированные компании и описание их активов
- Союзники и бизнес-партнеры
- Конкуренты и враги
- Недавние корпоративные конфликты
- Проверка достоверности
- Отслеживание информации в режиме 24/7
У наших клиентов есть возможность круглосуточно следить за интересующими личностями, их компаниями и бизнес-партнерами посредствoм платформы TT-Total.
Дополнительные возможности:
В список дополнительных возможностей Мониторинга Олигархов входят:
- Oligarch Red Alert. Уведомление включает в себя общую информацию о развитии событий, связанных с олигархами – аресты, международные ордеры на арест и крупные сделки по слияниям и поглощениям.
- Oligarch Company. Эти профили включают:
- Историю компании
- Краткое описание и первичный финансовый анализ
- Анализ акционеров
- Анализ сети компании (какие группы олигархов являются “дружественными”, а какие “враждебными”)
- Последние события
Качество услуг и работа с клиентами
Основными принципами нашей работы являются: профессионализм, доскональность, конфиденциальность. Предоставляя услугу OligarchWatch нашим клиентам, мы стараемся, чтобы она максимально соответствовала их требованиям и бюджету.
Наши услуги в первую очередь востребованы международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями, юридическими конторами, частными инвестиционными компаниям, хедж-фондами, а также малыми и средними предприятиями.
